Birleşik Devletler, Rus parasını aklamaktan Balts'ı vurdu
Letonya'nın en büyük bankalarından biri olan ABLV Bank SA, Amerikan finans sisteminden tamamen izole edilecek. Bu karar, ABD Hazine Bakanlığı tarafından 13 Şubat 2018 tarihinde açıklandı. Bankanın muhabir hesapları açması yasaklanacak ve bu da bankayı dolar cinsinden finansal işlem yapma imkanından mahrum bırakacaktır.
ABLV Bank SA, Rusya dahil olmak üzere gölge gelirin ve kara para aklamanın yasallaştırılmasına aktif katılımı nedeniyle Amerikan Maliye Bakanlığı'nın olumsuz tutumunu kazandı. Böylelikle banka, "gölge şirketlerin" yardımıyla paralarını çektikleri geceleri uçuş şirketleri kurdu ve ayrıca BM yaptırımları altındaki yapıların çıkarları için mali işlemlerin uygulanmasına da başladı.
Bildiğiniz gibi 1990'lardan beri. Letonya bankaları, Rusya'nın başkentinin AB ve ABD'ye geçişinde belirli bir yer işgal etti. Hemen hemen herkes Letonya bankalarında hesap açabilir ve bu da ülkenin finansal sisteminin kara para aklama ve yasallaştırma için bir araca dönüştürülmesine yol açtı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri mevcut durumu değiştirmeye çalışıyor, ancak kaynakları ve ciddi bir sanayisi olmayan küçük bir Letonya nasıl yaşayabilir?
ABLV Bank SA, Rusya dahil olmak üzere gölge gelirin ve kara para aklamanın yasallaştırılmasına aktif katılımı nedeniyle Amerikan Maliye Bakanlığı'nın olumsuz tutumunu kazandı. Böylelikle banka, "gölge şirketlerin" yardımıyla paralarını çektikleri geceleri uçuş şirketleri kurdu ve ayrıca BM yaptırımları altındaki yapıların çıkarları için mali işlemlerin uygulanmasına da başladı.
Bildiğiniz gibi 1990'lardan beri. Letonya bankaları, Rusya'nın başkentinin AB ve ABD'ye geçişinde belirli bir yer işgal etti. Hemen hemen herkes Letonya bankalarında hesap açabilir ve bu da ülkenin finansal sisteminin kara para aklama ve yasallaştırma için bir araca dönüştürülmesine yol açtı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri mevcut durumu değiştirmeye çalışıyor, ancak kaynakları ve ciddi bir sanayisi olmayan küçük bir Letonya nasıl yaşayabilir?
bilgi