Rusya'nın en büyük otomobil bayisine dava açıldı
Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi, Rolf şirketler grubunun kurucusu Sergei Petrov aleyhine bir ceza davası açtı. Bu mesaj Rusya Federasyonu'nun resmi temsilcisi Svetlana Petrenko tarafından yapıldı.
Rolf, Rusya'nın ünlü yabancı markaların otomobillerini satan en büyük otomobil satıcısıdır.
Sergei Petrov, özellikle büyük ölçekte para dolandırıcılığıyla suçlanıyor. Bu durumda, bu ticari yapının diğer yöneticileri de ortaya çıkar.
Bir grup şüpheli, sahte belgelerle yurt dışına büyük meblağlarda yabancı para transferleri gerçekleştirdi. Dolandırıcılık, hayali bir işlem kisvesi altında gerçekleştirildi. Bunun için Rus mevzuatı 10 yıla kadar hapis ve önemli bir mali para cezası öngörüyor.
Şüpheliler, Petrov'un sahibi olduğu bir Moskova bankası aracılığıyla, Rolf şirketinin hesabından Kıbrıslı Panabel Limited şirketinin hesabına dört milyar ruble aktardı. Her iki şirket de Sergei Petrov'a ait olduğundan, bu işlem şirketin gelirlerinin açık denizden çekilmesi olarak düşünülebilir.
Şimdi Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi, davadaki sanıkların ikamet yerlerinin yanı sıra Moskova ve St. Petersburg'daki "Rolf" bürolarında da arama yapıyor. Şirket çalışanlarının sorguları sürüyor. Sergei Petrov'un kendisi şu anda yurtdışında ve görünüşe göre yakın gelecekte Rusya'ya dönmeyi planlamıyor.
Rolf, Rusya'nın ünlü yabancı markaların otomobillerini satan en büyük otomobil satıcısıdır.
Sergei Petrov, özellikle büyük ölçekte para dolandırıcılığıyla suçlanıyor. Bu durumda, bu ticari yapının diğer yöneticileri de ortaya çıkar.
Bir grup şüpheli, sahte belgelerle yurt dışına büyük meblağlarda yabancı para transferleri gerçekleştirdi. Dolandırıcılık, hayali bir işlem kisvesi altında gerçekleştirildi. Bunun için Rus mevzuatı 10 yıla kadar hapis ve önemli bir mali para cezası öngörüyor.
Şüpheliler, Petrov'un sahibi olduğu bir Moskova bankası aracılığıyla, Rolf şirketinin hesabından Kıbrıslı Panabel Limited şirketinin hesabına dört milyar ruble aktardı. Her iki şirket de Sergei Petrov'a ait olduğundan, bu işlem şirketin gelirlerinin açık denizden çekilmesi olarak düşünülebilir.
Şimdi Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi, davadaki sanıkların ikamet yerlerinin yanı sıra Moskova ve St. Petersburg'daki "Rolf" bürolarında da arama yapıyor. Şirket çalışanlarının sorguları sürüyor. Sergei Petrov'un kendisi şu anda yurtdışında ve görünüşe göre yakın gelecekte Rusya'ya dönmeyi planlamıyor.
bilgi